Hüquqi sənədlər

YENİ HESAB AÇMAQ ÜÇÜN PROSEDUR HAQQINDA VACİB MƏLUMAT

Pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankında hesabı açan şəxs haqqında məlumat toplanılır, yoxlanılır və saxlanılır.

Hesab açdığınız zaman biz Sizdən adınızı, ünvanınızı, şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədinizi,habelə digər eyniləşdirən məlumatı tələb edəcəyik.

Fiziki şəxs olan müştərilər üçün

Hüquqi şəxs olan müştərilər üçün

USA PATRIOT ACT CERTIFICATION

“Bankların ozünüqiymətləndirmə sorğu vərəqəsi”

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair” Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Siyasəti 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Nəzarət Sistemi haqqında Əsasnamə

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə dair tətbiq olunan tədbirlər haqqında Metodiki göstərişlər

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsindəki  fəaliyyəti  üzrə “Müştərini tanı Siyasəti”

FATCA: form W-8BEN-E