PL/TMM

Son yenilənmə: 26.08.2020

Pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankında hesab açan şəxs haqqında məlumat toplanılır, yoxlanılır və saxlanılır.

Hesab açdığınız zaman biz Sizdən adınızı, ünvanınızı, şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədinizi,habelə digər eyniləşdirən məlumatı tələb edəcəyik.

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Nəzarət Sistemi haqqında Əsasnamə“

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsindəki fəaliyyəti üzrə “Müştərini tanı Siyasəti”

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair” Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Siyasəti

CRS questionnaire – Entity

CRS questionnaire – Individual

Usa Patriot Act

Statute of IBA

W8-BEN-E

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə dair tətbiq olunan tədbirlər haqqında Metodiki göstərişlər

Maliyyə institutunun “Özünüqiymətləndirmə sorğu vərəqəsi”

Wolfsberg IBA

Wolfsberg Blank